Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az

Akik mintegy 900 millió forint áfát csaltak el a hatóság napokban befejezõdött nyomozása szerint - tájékoztatott a NAV Dél-Dunántúli Bûnügyi Igazgatósága hétfõn.

Az igazgatóság közleményében azt írta, hogy a bûnszervezet többszintû, bonyolult cégláncolatot tartott fenn kiterjedt alvállalkozói körrel: az irányítók a Pest vármegyében mûködõ hálózatba Gyõr-Moson-Sopron és Heves vármegyei vállalkozásokat is beszerveztek.

A szlovák állampolgárságú, névleges vezetõkkel mûködtetett "alsó" szinten az eleve bukásra szánt cégek valódi tevékenységet nem végeztek, ehhez a szükséges technikai és személyi háttérrel sem rendelkeztek - tették hozzá.

A NAV közölte: a szervezet más szintjein ténylegesen dolgozó munkavállalókat névleg ide jelentették be, az adót, valamint a járulékokat viszont nem fizették meg utánuk.

A bûnbanda a valóságban nem õrzött-mosott-takarított, a kamucégek valótlan szolgáltatásokról állítottak ki számlákat - mutattak rá.

Kiemelték, a fiktív bizonylatok ellenértéke a fõvállalkozóknál landolt, a nettó munkabérek kifizetése után megmaradó összeget készpénzben szétosztották maguk között, ezzel a bûnbanda 900 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

A szervezet felszámolására indított akcióban nyomozók, járõrök, revizorok és informatikusok dolgoztak össze, a fõgyanúsítottat a MERKUR Speciális Taktikai Osztály kommandósai fogták el - közölték.

A NAV nyomozói elsõ körben 20 érintettet állítottak elõ és hallgattak ki, a gyanúsítotti kör azóta további 2 emberrel bõvült, a szervezet 2 irányítója egy évet töltött letartóztatásban.

Az adóhatóság a bûnbanda tagjait különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó, bûnszervezetben és üzletszerûen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítja, és az ügy iratait vádemelést javasolva továbbította a Heves Vármegyei Fõügyészségnek.

A fõgyanúsítottak, és azok a megbízók, akiknél több száz millió forintos elkövetési érték összpontosul, akár 20 év szabadságvesztést is kaphatnak - jegyezték meg.

A NAV tájékoztatott arról is, hogy a nyomozók több mint 800 millió forint értékû vagyont biztosítottak a költségvetésnek okozott kár megtérülésére.

Ingatlanokat, gépjármûveket, céges tárgyi eszközöket, köztük egy mosoda berendezését, vevõköveteléseket és számlapénzeket foglaltak le, illetve vettek zár alá, és további tízmilliók térültek meg az elkövetõk önkéntes befizetéseinek eredményeként - olvasható a közleményben.