2024.09.23
NAV: 23 cégvezetõ ellen emeltek vádat a Puebla utalványok ügyében
A Nemzeti AdĂł- Ă©s Vámhivatal (NAV) DĂ©l-alföldi BĂ»nĂĽgyi IgazgatĂłsága mintegy 800 elkövetõvel szemben nyomoz költsĂ©gvetĂ©si csalás Ă©s hamis magánokirat felhasználása miatt, az ĂĽgyben a pĂ©nzĂĽgyi nyomozĂłk közel 2500 tanĂşt, illetve 250 gyanĂşsĂtottat hallgattak
Az ügyészség 23 cégvezetõvel szemben emelt vádat.
A NAV DĂ©l-alföldi BĂ»nĂĽgyi IgazgatĂłsága azt közölte hĂ©tfõn, hogy a látszatra legálisan mĂ»ködõ Puebla Ă©s Tercel cĂ©gcsoport 2014 Ă©s 2019 között ĂĽgynökökön keresztĂĽl Ă©rtĂ©kesĂtett utalványokat gazdasági társaságoknak, önkormányzatoknak, közintĂ©zmĂ©nyeknek, szĂnházaknak, valamint sportegyesĂĽleteknek.
A munkáltatĂłk a cĂ©gcsoport "szolgáltatását" igĂ©nybe vĂ©ve a megrendelt utalványokat - azok kiosztását követõen, vagy akár anĂ©lkĂĽl is - kĂ©szpĂ©nzre váltották, majd bĂ©r jellegĂ» juttatáskĂ©nt a dolgozĂłiknak adták, Ăgy kerĂĽltĂ©k el a munkaviszonybĂłl származĂł jövedelmet terhelõ adĂłk Ă©s járulĂ©kok megfizetĂ©sĂ©t - Ărták.
A cĂ©gcsoport számos szövetkezetet is alapĂtott, amelyek a megrendelõk tevĂ©kenysĂ©gi körĂ©hez kapcsolĂłdĂł szolgáltatásokrĂłl állĂtottak ki számlákat. A megrendelõ cĂ©gek saját munkavállalĂłikat lĂ©ptettĂ©k be a 15 kĂĽlönbözõ szövetkezet valamelyikĂ©be, majd az elvĂ©gzett munka után járĂł dĂjazást, munkabĂ©r helyett "tagi támogatás" jogcĂmĂ©n fizettĂ©k ki a dolgozĂłknak, szintĂ©n megkerĂĽlve a munkáltatással összefĂĽggõ adĂł- Ă©s járulĂ©kfizetĂ©si kötelezettsĂ©get - közöltĂ©k.
HangsĂşlyozták, hogy a Puebla Ă©s Tercel cĂ©gcsoport fiktĂv számlákkal is trĂĽkközött az adĂłelkerĂĽlĂ©s Ă©rdekĂ©ben: a számlákon feltĂĽntetett szolgáltatások (pĂ©ldául call center vagy adminisztratĂv szolgáltatás) a valĂłságban nem teljesĂĽltek, azok áfatartalmát a megrendelõk jogosulatlanul helyeztĂ©k levonásba.
Az ĂĽgyben eddig 23 cĂ©gvezetõvel szemben emeltek vádat költsĂ©gvetĂ©si csalás Ă©s hamis magánokirat felhasználása miatt, õk a bĂ»ncselekmĂ©nyek elkövetĂ©sĂ©t beismertĂ©k, Ă©s a vagyoni hátrány teljes összegĂ©t önkĂ©nt megtĂ©rĂtettĂ©k a NAV elkĂĽlönĂtett letĂ©ti számlájára, vagy önrevĂziĂłval Ă©ltek.
KözöltĂ©k azt is, hogy a BĂĽntetõ törvĂ©nykönyv szerint korlátlanul enyhĂthetõ annak bĂĽntetĂ©se, aki a költsĂ©gvetĂ©si csalással okozott vagyoni hátrányt a vádemelĂ©s elõtt megtĂ©rĂti.
Azon gyanĂşsĂtottak esetĂ©ben, akiknĂ©l a gyanĂşsĂtás tárgyát kĂ©pezõ cselekmĂ©ny bĂĽntetĂ©si tĂ©tele nem haladja meg az 5 Ă©vet, a Bács-Kiskun Vármegyei FõügyĂ©szsĂ©g felajánlotta, hogy feltĂ©telesen felfĂĽggeszti az eljárást, Ă©s annak eredmĂ©nyĂ©hez (beismerõ vallomás Ă©s az okozott vagyoni hátrány önkĂ©ntes megtĂ©rĂtĂ©se) kĂ©pest az eljárás megszĂĽntetĂ©sĂ©t helyezi kilátásba - áll a közlemĂ©nyben.
Forrás: MTI