A Tatabányai Járásbíróság elrendelte hét férfi let

Reszl Ildikó tájékoztatása szerint a bûnszervezet vezetõje egy többszintû - Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában bejegyzett - céghálózatot hozott létre, amelyben a bûnszervezet tagjai, illetve strómanok vállaltak szerepet.

A bûnszervezet vezetõjének három cége parfümöt és táplálékkiegészítõket exportált Szlovákiába, majd a kiszállított árut hamis dokumentumokkal visszahozták Magyarországra. Ugyanazt az árukészletet folyamatosan, havonta többször "megutaztatták", így 2017 óta hárommilliárd forintot meghaladó értékû áfát igényeltek vissza jogosulatlanul.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói külföldi társhatóságok közremûködésével és az Eurojust koordinálásával egyszerre több helyen tartottak házkutatást, könyvelési iratokat, valamint több száz millió forint értékû ingatlanokat, tárgyakat zároltak és foglaltak le, továbbá elfogták a bûnszervezet hét tagját.

A bíróság a gyanúsítottak letartóztatását költségvetési csalás gyanúja miatt egy hónapra rendelte el, tekintettel a bûnismétlés veszélyére és annak lehetõségére, hogy szabadlábon jogellenesen befolyásolnák az ügy érintettjeit és bizonyítékokat rejtenének el.