Több millió eurót elcsaló, fehérgalléros magyar bû

Az Országos Rendõr-fõkapitányság kommunikációs szolgálatának közleménye szerint a Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt nyomoz a magyar bûnözõi csoport hét tagja ellen. A szervezet tagjai hosszabb idõn keresztül olyan pénzek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól - valamely vezetõ tisztségviselõ nevében - elektronikusan benyújtott, hamis megbízásokkal szereztek meg.

Az elkövetõk több külföldi - francia és belga - cégtõl összesen 3,7 millió eurót szereztek meg. Az elcsalt összegeket többlépcsõs céghálózaton keresztül - alkalmanként ciprusi off-shore gazdasági társaságok felhasználásával - ingatlanok vásárlásába fektették. A bûncselekménybõl származó összegekbõl a csoport vezetõje Spanyolországban szerzett meg több ingatlant, valamint nagy értékû jármûveket.

A KR NNI rendõrei nemzetközi együttmûködés keretében térképezték fel a pénz útját és beazonosították a bûnözõi csoport valamennyi tagját. A csoport öt tagját a nyomozók már korábban elfogták és elszámoltatták. A szervezetet vezetõ két férfit a rendõrök szerdán fogták el, majd gyanúsítottként hallgatták ki õket.

Ezzel együtt milliárdos értékben vettek zár alá ingatlanokat, többek között budapesti hoteleket, valamint egy szállodahajót is, amellyel a teljes kárérték megtérült - olvasható a rendõrség közleményében.